La Audiencia ordena a la policía que examine la investigación interna que hizo el BBVA sobre los encargos a Villarejo

La fachada de la sede corporativa del BBVA, en una imagen de archivo.
La fachada de la sede corporativa del BBVA, en una imagen de archivo.Luis Sevillano

La confianza del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, en la investigación interna del BBVA sobre su participación en el caso Villarejo ya se puso en entredicho en junio pasado, cuando declaró el que la dirigió, Javier López Andreo. El magistrado cuestionó el trabajo del directivo de la firma PwC, así como la colaboración del BBVA, y le exigió que enviara más documentos bajo pena de imputarle.

Este miércoles ha dado un paso más al acordar “poner a disposición de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional que asuma la investigación de este procedimiento los hits (documentos) obtenidos por PwC al aplicar las palabras claves (2,3 millones)”. De estas palabras clave, solo se investigaron el 10%, tras la selección realizada por el despacho Garrigues, que dirige la defensa del BBVA en esta causa. Entre los documentos y palabras excluidos está el del presidente del banco, Carlos Torres así como los de otros que estuvieron implicados en el intento de asalto de Sacyr al BBVA en 2004, como Carlos Arenillas, Jaime Caruana, Joaquín Almunia, Manuel Pizarro y Juan Abelló, y que fueron investigados por Villarejo.

García-Castellón ordena que “esta información sea puesta en el lugar que a estos efectos se designe para poder materializar la diligencia. Por parte dela Unidad de Asuntos Internos se procederá a una nueva búsqueda, circunscribiendo las palabras clave (keywords) a los nombres de los encargos encomendados al Sr. Villarejo y a los principales investigados en dichos proyectos, conforme a la documentación incautada en poder de este”.

El juez se centra en el departamento de Seguridad

Tras las investigaciones, “el resultado se pondrá a disposición del Juzgado, y se devolverán los hits a la entidad bancaria”. Con este paso, el juez quiere evitar que las pesquisas de la Policía se envíen a las partes y se pueda vulnerar la confidencialidad de algunos documentos del BBVA, tal y como ha reclamado la entidad.

En el auto el juez da otro paso más de relevancia. Requiere al BBVA “que identifique de forma clara y detallada el organigrama completo del departamento de Seguridad Corporativa desde el 2004 hasta la actualidad, así como la totalidad del personal adscrito a ese departamento entre el 2004 hasta la actualidad identificando, además, su correo electrónico corporativo”.

La Audiencia pone el foco en este departamento como posible nexo de relación del comisario jubilado, José Manuel Villarejo, con el banco, ya que Julio Corrochano, jefe de Seguridad del BBVA, fue superior jerárquico del policía durante años.

Toda esta investigación está dentro de la pieza 9 del caso Tándem, que se investiga a la entidad financiera como persona jurídica por los presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios por los contratos que firmó con Cenyt -la empresa controlada por Villarejo- cuando este estaba en activo en la Policía y que le reportaron unos ingresos de 10,2 millones de euros.

Leave a Reply